법인대포통장 개설 문제, 어떻게 대응해야 할까?

 

안녕하세요. 이동간 변호사입니다.

 

법인대포통장을 검색하셨다는 건 이미 상황이 심상치 않다는 신호일 겁니다.

혹시 “내가 뭘 잘못한 건가요?”라는 생각이 스쳤을 수도 있고, 어느 순간 내 이름이 적힌 법인 계좌가 범죄에 연루됐다는 이야기를 듣고 놀라셨겠지요.

이런 때 먼저 떠오르는 질문은 하나입니다.

왜 내가 이런 문제를 겪는가.

그 답을 찾기 위해 서둘러 검색창을 열고 사실을 확인하려는 마음, 충분히 이해됩니다.

그 마음을 기준으로 지금 필요한 설명을 차근히 드리겠습니다.

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Q. 법인대포통장, 왜 나도 가해자로 분류되나요?

큰 의문은 바로 이 지점일 겁니다.

“회사에서 시킨 것이고, 나는 절차라고 생각했을 뿐인데 왜 죄가 되느냐”는 질문이 반복되곤 합니다.

이 의문은 자연스럽습니다.

하지만 법은 ‘실제 통장을 제공했는가’, ‘범죄 이용을 예상할 수 있었는가’를 중심으로 판단합니다.

그렇다면 왜 예상 가능성이 문제될까요?

계좌‧인감‧OTP 등 금융수단을 타인에게 넘겼다는 점만으로도 범죄의 구조를 인지할 여지가 있다고 보기 때문입니다.

 

더 나아가 법인 명의 계좌가 등장하면 사안은 무거운 방향으로 흘러갑니다.

법인을 설립해 계좌를 만들었다는 사실만으로도 범죄적 활용 가능성이 높다고 판단하기 때문입니다.

이 과정에서 여러분의 ‘몰랐다’는 말만으로는 부족해지는 이유가 여기에 있습니다.

왜 부족한가요?

 

입증 책임이 존재하기 때문입니다.

스스로 사기 사건에 관여하지 않았다는 점을 증명해야 하는 구조라서 그렇습니다.

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Q. 법인대포통장 사건, 어떤 방식으로 방어가 가능한가요?

대포통장 수사에서는 실제 사용 경위, 지시 내용, 자금 흐름이 정밀하게 조사됩니다.

여기서 중요한 의문이 하나 생깁니다.

왜 이렇게 세세한 자료가 필요할까요?

여러분이 범죄 구조를 인지하지 못했다는 사실을 보여줄 근거가 있어야 하기 때문입니다.

 

예를 들어, 통장을 넘긴 후 거래 내역을 관리하지 않았던 이유, 지시에 응하게 된 배경, 채용 과정에서 어떤 설명을 들었는지 등이 모두 판단 요소가 됩니다.

또한 문자, 녹취록, 상담 내역 같은 자료는 사건의 방향을 바꿔 놓기도 합니다.

왜 이런 자료가 힘을 가지나요?

여러분의 행동이 단순한 업무 과정이었다는 점을 드러내기 때문입니다.

 

그리고 중요한 요소가 또 하나 있습니다.

수사 초기의 태도입니다.

어떤 말부터 시작하느냐에 따라 사건이 달라질 수 있습니다.

사실관계를 정리하지 않은 진술은 오해를 낳기 쉽습니다.

그래서 사건을 정확히 이해한 뒤 필요한 부분만 설명하는 방식이 필요합니다.

법무법인이 개입하는 이유도 바로 이 대목에서 드러납니다.

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법인대포통장은 단순히 통장을 넘긴 사건이 아니라,

 

범죄 구조 전체와 연결된 문제로 취급됩니다.

그래서 억울함만으로 해결되기 어렵습니다.

왜 이런 상황까지 왔는지, 어떤 자료로 반박할지, 앞으로 어떤 절차가 이어질지 미리 대비해야 합니다.

도움이 필요하시다면, 지금 바로 상담 요청해 주세요.

 

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